УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Татнефтепром»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре

Открытого акционерного общества

«Татнефтепром»

2010 год

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор ОАО «Татнефтепром» (далее - Общество) является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

1.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

1.3. Генеральный директор назначается и освобождается от занимаемой должности Советом директоров в порядке, установленном законом и Уставом Общества сроком на 2 (два) года.

1.4. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение либо об избрании нового Генерального директора Общества, либо о назначении временного Генерального директора Общества. Временный Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

1.5. Права и обязанности Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров.

1.6. Вознаграждение Генеральному директору, включая заработную плату, суммы ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых, годовых премий и иных бонусных выплат устанавливаются Советом директоров Общества.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• организует работу Правления Общества;
• без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в стране, так и за рубежом;
• от имени Общества совершает сделки в стране и за рубежом, совершает иные юридические действия;
• открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной валюте;
• утверждает штатное расписание, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Общества;
• распределяет обязанности между членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества;
• назначает на должности, заключает и расторгает контракты, увольняет работников Общества, в том числе и за невыполнение контрактов, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
• выдает доверенности;
• выполняет другие функции, вытекающие из Устава Общества, решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и действующего законодательства.

2.4. Генеральный директор Общества совершает сделки (взаимосвязанные сделки) от имени Общества, связанные с приобретением, отчуждением, обременением имущества Общества, включая сделки, совершаемые в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности Общества, стоимость которого не превышает 20000000 (двадцать миллионов) рублей. Если указанные сделки в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» относятся к крупным сделкам, то порядок их одобрения устанавливается действующим законодательством и Уставом Общества.

2.5. Генеральный директор Общества совершает сделки, связанные с учреждением новых хозяйственных обществ, приобретением, обременением и/или отчуждением акций (долей) хозяйственных обществ, включая дочерние и/или зависимые общества, только в случае предварительного одобрения данных сделок Советом Директоров Общества.

2.6. Генеральный директор вправе осуществлять действия с лицензиями, в том числе на пользование недрами, иными разрешениями Общества, а также дочерних и зависимых обществ, в случае представления интересов Общества, только с предварительного одобрения указанных действий Советом директоров Общества.

2.7. Генеральный директор Общества или иное лицо на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества, выступает от имени Общества на Общих собраниях акционеров ОАО «Татнефтепром - Зюзеевнефть» и других дочерних и зависимых обществ. Принятие решений и голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров дочернего или зависимого общества осуществляется Генеральным директором только по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

3.2. Генеральный директор вправе совмещать функции единоличного исполнительного органа Общества с должностями в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.5. В соответствии с положениями Устава Общества, в период отпуска, командировки, болезни или иных обстоятельств, препятствующих Генеральному директору Общества выполнять свои обязанности, его полномочия исполняет Первый заместитель Генерального директора Общества.