Годовым общим собранием акционеров

Протокол № 2 от «_29_» апреля_ 2010 г.




ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении

Открытого акционерного общества

"Татнефтепром"

(новая редакция)





2010 год
1. Общие положения

1.1  Правление открытого акционерного Общества "Татнефтепром" (далее-Общество) является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет непосредственное руководство его текущей деятельностью. Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

1.2  Правление Общества решает вопросы административно-хозяйственной, коммерческой и производственной деятельности, предусмотренные Уставом Общества, за исключением вопросов, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3  В Правление входят исполнительные директора и руководители основных подразделений Общества.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Образование Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления
осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

1.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2. Компетенция правления

2.1.Правление руководит всей деятельностью Общества в пределах своей компетенции в период между собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.

2.2. Правление обеспечивает повышение эффективности производственной и коммерческой деятельности Общества, развитие хозяйственных связей и делового сотрудничества с другими предприятиями.

2.3.Правление изучает и обобщает результаты деятельности Общества и разрабатывает на этой основе предложения по ее совершенствованию.

2.4. К ведению Правления относятся:

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества;

- рассмотрение вопросов, связанных с выработкой внешнеэкономической политики Общества;

- разработка организационной структуры Общества;

- определение рабочих мест для представления с учетом конкретных условий труда, дополнительных льгот работающим;

- заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений о результатах их деятельности;

- утверждение договорных цен и тарифов на услуги;

- организация внутреннего учета и контроля;

- организация бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета и баланса Общества;

- принятие решений по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

2.5. Генеральный директор Общества является председателем Правления Общества. В его отсутствие Правление возглавляет один из членов Правления по его указанию.

2.6. На заседаниях Совета директоров Общества и собраниях акционеров точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.

3. Порядок работы правления

3.1. Правление созывается Генеральным директором Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

3.2  Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины из числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

3.3  Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления, при равенстве голосов голос председательствующего является решающим. В случае, если ни одно из предложений не собирает большинства голосов, вопрос передается для решения Совету директоров Общества. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа Общества, не допускается.

3.4  На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

3.5  Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

3.6. Вознаграждение членам Правления, включая суммы ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых, годовых премий и иных бонусных выплат за выполненную работу устанавливаются Советом директоров Общества.

4. Ответственность членов правления общества

4.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4  В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.